Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros clientes y nuestros sistemas, hemos tomado amplias precauciones al diseñar nuestro sistema KYC/AML. Nuestro programa KYC/AML involucra la identificación de clientes, monitoreo de transacciones, educación de gestión de riesgos, disponibilidad de programas de capacitación completa, sistemas de control interno, mantenimiento de registros duplicados, auditoría y supervisión interna y externa, así como la responsabilidad plena. Estos sistemas  están trabajando siempre para proteger a nuestros clientes y su información.

Para efectos legales y de KYC/AML, un cliente puede definirse como:

  1. Una persona o entidad que mantiene una cuenta y/o tiene o tuvo otra relación con CryptoIberian.
  2. Beneficiarios de cualquier transacción realizada por, con o para CryptoIberian.
  3. Cualquier persona o entidad que tenga alguna conexión con una transacción financiera relacionada con CryptoIberian.

Para clientes-

Con la finalidad de completar el procedimiento de cumplimiento, usted necesitará la siguiente documentación:

El proceso de lavado de dinero se puede dividir en tres etapas secuenciales:

  • Colocación. En esta etapa, los fondos se convierten en instrumentos financieros como cheques, cuentas bancarias y transferencias de dinero, o se pueden emplear para comprar bienes de alto valor que puedan revenderse. También pueden depositarse físicamente en bancos e instituciones no bancarias (por ejemplo, intercambiadores de divisas). Para evitar sospechas de la empresa, el blanqueador también puede hacer varios depósitos en lugar de depositar la suma total una sola vez, esta forma de colocación se llama smurfing.
  • Superposición. Los fondos se transfieren o se mueven a otras cuentas e instrumentos financieros. Se realiza para esconder el origen y alterar la indicación de la entidad que realizó las múltiples transacciones financieras. Desplazar estos fondos y cambiarles su forma hace que sea complicado localizar el dinero que se está lavando.
  • Integración. Los fondos vuelven a circular como dinero legítimo para comprar bienes y servicios.

Prueba de identidad

  • Una copia de una identificación emitida por el gobierno (puede ser su pasaporte actual / cédula de identidad (ID o DNI) / licencia de conducir).
  • Esto debe ser válido por al menos 3 meses, tener una foto clara de su rostro, mostrar su nombre completo y fecha de nacimiento.

Prueba de domicilio

  • Una copia de una factura de servicios públicos de los últimos 3 meses, como agua, luz, gas, teléfono, estado de cuenta bancario/tarjetas o una carta emitida por una autoridad pública reconocida.
  • Esto debe contener su nombre y dirección de residencia actual en la fecha de emisión.

Una copia de su tarjeta de crédito / débito

  • Ambos lados de su tarjeta de crédito / débito.
  • Lado frontal de la tarjeta: le recomendamos que oculte los 4 últimos dígitos de la tarjeta; también necesitamos ver su nombre y la fecha de vencimiento de la tarjeta.
  • Reverso de la tarjeta: necesitamos ver el reverso de su tarjeta de crédito, le recomendamos ocultar la verificación de la tarjeta de crédito o CVV.
  • En el caso de transferencias bancarias / monetarias, proporcione un recibo de pago.

Declaración de formulario de depósito

  • Se enviará a su correo electrónico registrado al recibir sus fondos y se debe imprimir, firmar, escanear / fotografiar y enviar de vuelta.

Una vez que se haya completado este procedimiento, se considera que un cliente está verificado y puede invertir legalmente con nuestra plataforma. Antes de completar el proceso de cumplimiento, no se permitirá el  trading y cualquier ganancia obtenida será nula e inválida.